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Adecuación integral a la LPBC/FT

Para una correcta adecuación a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nuestro equipo desarrollará un proyecto individualizado para el sujeto obligado.

Para ello, será necesario analizar la actividad del cliente y/o de sus propios clientes, en caso de que se trate de asesorías, abogados, auditores de cuentes, etc. Elaborará la documentación e informes necesarios para un correcto cumplimiento de la normativa, y aplicación de una diligencia debida por parte del sujeto obligado.

La correcta adecuación a la ley implica que se deben conocer y, en su caso, aplicar diferentes protocolos que permitan identificar posibles situaciones de riesgo, así como marcar los pasos correctos a seguir en el caso de que se detecten este tipo de situaciones. Para ello, se elaborará un documento que contendrá todos los protocolos necesarios y que defina las funciones y obligaciones del sujeto obligado respecto al desarrollo del trabajo habitual en su empresa, así como en relación a su actuación ante posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de sus clientes.

Mantenimiento

Como parte de la correcta adecuación de una empresa a la LPBC/FT es necesario mantener permanentemente actualizada toda la documentación de los clientes y realizar un análisis de riesgo sobre los mismos, comprobar la correcta aplicación de los protocolos y, en su caso, actuar ante la detección de posibles casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Por ello, monitorizaremos el proceso en todo momento a través de visitas anuales, cada vez que la empresa lo solicite y a través de atención telefónica o por correo electrónico siempre que sea necesario para resolver dudas, consultas o casos concretos que puedan producirse.

Formación

Realizamos formación adecuada al personal de la empresa, con el objetivo de que puedan afrontar el proceso de adecuación a la LPBC/FT con los conocimientos necesarios.

Por esta razón, realizamos sesiones presenciales con el personal y elaboramos guías didácticas y material informativo-formativo.